2007年度第一次临时股东大会决议公告

浙江国祥制冷工业股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江国祥制冷工业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于二00七年十二月十三日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共2人，代表股份45,575,453股，占公司总股本的31.36％。会议由董事长陈天麟先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议, 上海市锦天城律师事务章晓洪律师现场见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体股东审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会董事的任期已届满，按公司《章程》规定，公司决定对公司董事进行换届，具体方案如下：

第三届董事会由9人组成，设董事长1名，副董长1名。经公司股东和公司第二届董事提名，第三届董事会拟由陈天麟、刘鹰、杨言荣、陈和贵、局荆燕、陈根伟、章程、沈成德、吴青谊9人组成，其中章程、沈成德、吴青谊为独立董事侯选人。

每位董事侯选人的表决结果均为：同意45,575,453股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，占与会有表决权股份的0％；弃权0股，占与会有表决权股份的0％。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会监事的任期已届满，按公司《章程》规定，公司决定对公司监事进行换届，经二届九次监事会审议，公司推举罗永鸿先生、袁法龙先生为公司第三届监事会监事候选人。

每位监事侯选人的表决结果均为：同意45,575,453股，占与会有效表决权股份的100％；反对0股，占与会有表决权股份的0％；弃权0股，占与会有表决权股份的0％。

上海市锦天城律师事务所章晓洪律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件：股东大会的法律意见书

浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

2007年12月13日